Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Celje so zaključili dlje časa trajajočo, obsežno kriminalistično preiskavo s področja gospodarske kriminalitete in na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo za 18 kaznivih dejanj zlorabe položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti, davčne zatajitve, pranja denarja in ponarejanja listin.
Celjski kriminalisti so razkrili mrežo več kot petnajstih domačih in tujih gospodarskih združb, ki je oškodovala proračun Slovenije in tudi premoženje več gospodarskih družb.
Prvotni sum so pri svojem delu zaznali delavci Finančne uprave RS (FURS), ki so o ugotovitvah obvestili celjske kriminaliste, ti pa so jeseni 2022 začeli s predkazenskim postopkom, ki ga je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo RS (SDT). Slednje je zaradi kompleksnosti in obsežnosti primera ustanovilo specializirano preiskovalno skupino, v kateri so poleg celjskih sodelovali še novomeški, ljubljanski in mariborski kriminalisti ter predstavniki FURS-a in drugih pristojnih institucij.
Kompleksnost predkazenskega postopka izhaja predvsem iz analize prepletenosti izvršenih nelogičnih finančnih transakcij v mreži več kot petnajstih lastniško in poslovodno povezanih gospodarskih družb iz različnih držav Evropske unije.
Ugotovljeno je bilo, da so osumljenci pri izvrševanju očitanih kaznivih dejanj v letih 2018–2021 načrtno in organizirano uporabljali več kot 15 lastniško in poslovodno prepletenih gospodarskih družb. Zlorabe pri poslovanju so izvajali z nelogičnimi finančnimi transakcijami, izdajanjem lažnih računov ter izkazovanjem medsebojno prepletenih, mednarodno povezanih denarnih tokov. Na podlagi navedenih dejanj so osumljenci od FURS-a zahtevali tudi izplačilo izstopnega DDV, ki jim je predstavljal neposredno protipravno premoženjsko korist.
Na podlagi vseh zbranih obvestil in dokazov je bila konec lanskega leta za očitana kazniva dejanja na SDT podana kazenska ovadba zoper dve pravni in enajst fizičnih oseb z območja policijskih uprav Celje, Ljubljana, Maribor in Novo mesto, od tega so bile tudi štiri fizične osebe iz tujine. Večina ostalih pravnih oseb je bila pred podajo kazenske ovadbe že izbrisanih iz poslovnega registra Slovenije.
Osumljenci so z navedenimi kaznivimi dejanji pridobili za več kot dva milijona evrov protipravne premoženjske koristi.
Za vsa navedena kazniva dejanja je v skladu z določbami Kazenskega zakonika RS (KZ-1) zagrožena zaporna kazen, in sicer za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1 kazen zapora od enega do osmih let, za davčno zatajitev po 249. členu KZ-1 kazen zapora od 1 do 8 let, za pranje denarja po 245. čl. KZ-1 kazen zapora do 5 let in za ponareditev ali uničenje poslovnih listin po 235. čl. KZ-1 kazen zapora do 2 let.