Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so na Specializirano državno tožilstvo RS podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe zaradi utemeljenega suma, da so storile kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po I. in II. odstavku 240. člena v zvezi z 20. in 38. členom Kazenskega zakonika (KZ-1), ter zoper eno osebo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin po I. odstavku 251. člena KZ-1.
Kot je na današnji izjavi za javnost povedal direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič, sta dve izmed navedenih oseb osumljeni zlorabe položaja v nakupno-prodajnem postopku nakupa stavbe za potrebe delovanja pravosodnih organov, ki je bila kot posledica njunega medsebojnega usklajenega delovanja in usklajenega delovanja s prodajalcem kupljena po bistveno previsoki ceni, saj jo je prodajalec od junija 2020 neuspešno prodajal za nižjo ceno.
Osumljeni osebi sta poskrbeli in besedilo javnega poziva za nezavezujoče zbiranje ponudb priredili, da je pogojem najbolj ustrezala prav stavba na Litijski cesti 51 v Ljubljani. Pomoči pri izvršitvi kaznivega dejanja je osumljena oseba, ki je priskrbela ponarejeno poročilo o oceni vrednosti nepremičninskih pravic in energetsko izkaznico, ki ni izkazovala dejanskega stanja oziroma ni izkazovala ustrezne energetske učinkovitosti, vse z namenom, da je svoji gospodarski družbi pridobila protipravno premoženjsko korist v višini razlike med oglaševano vrednostjo stavbe in dejansko prodajno ceno, tj. 2,9 milijona evrov.
Za kaznivo dejanje je na podlagi 42. člena KZ-1 ter v zvezi s 3. odstavkom 4. člena in 10. členom Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD) in v zvezi z 9. točko 25. člena ZOPOKD kazensko odgovorna tudi gospodarska družba z območja Slovenije, saj obstaja utemeljen sum, da je bilo kaznivo dejanje storjeno v njenem imenu in v njeno korist, slednja pa je v nakupno-prodajnem postopku tudi prejemnica protipravne premoženjske koristi v višini 2,9 milijona evrov.
Kaznivega dejanja ponarejanja listin po 1. odstavku 251. člena KZ-1 je utemeljeno osumljena fizična oseba, ki je po navodilu in naročilu enega izmed osumljencev izdelala lažno cenitveno poročilo.
Predkazenski postopek je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo.